VENEZUELA_TIENE_EL_LAVADO_DE_DINERO_MÁS_GRANDE
http://www.noticias24.com/actualidad/?p=12004
===
Dice tener copia de un supuesto giro de $100 millones emitido en
Venezuela
01:37 AM 14 FEB 2008
Kenneth Rijock, polémico consultor en crímenes financieros y experto
(convicto, incluso, por tal delito) en lavado de dinero que dirige la
web WorldCheck.com, dice tener en sus manos una copia del instrumento de
lavado de dinero más importante del mundo: según Rijock, es una
especie de giro valorado en 102 millones de dólares al 5% de interés
emitido por el Ministerio de Finanzas de la Republica Bolivariana de
Venezuela y firmado por el ex-ministro Tobías Nóbrega.
Sostengo en mis manos una copia de lo que debe ser el intrumento al
portador de más grande denominación que circula hoy en el mundo: una
Nota Promisoria Global, por el monto de US$ 102,770,208.22, emitida por
el Ministerio de Finanzas de la Republica Bolivariana de Venezuela el 19
de marzo de 2003 y firmada por el entonces ministro de Finanzas,
Tobías Nóbrega Suárez. Es apenas una de cinco notas de ese tenor,
por un total de medio millardo de dólares en valor, emitidas por
Venezuela.
¿Cómo pude acceder a este instrumento tan confidencial? Sigan
leyendo.
La nota original fue decomisada por funcionarios policiales venezolanos
durante un allanamiento legítimo a la residencia de uno de los
banqueros pro-gobierno más importantes del país. Fue extraída de
una caja fuerte en la casa del banquero. Los funcionaros que la
encontraron incluían a uno que decidió no aceptar más la
corrupción permitida oficialmente que corre libremente por el país,
y puso el do***ento a mi disposición como evidencia de que el lavado
de dinero de fondos de origen criminal está completamente fuera de
control.
He examinado cuidadosamente la nota, y recita las autorizaciones legales
y gubernamentales correspondientes para su emisión, identifica
claramente al firmante y valida que éste actúa en su capacidad de
representante ministerial.
Examinemos este instrumento, que venció el 18 de marzo de 2007, con
una tasa de interés del 5%:
- Esta nota al portador es negociable instantáneamente, sin rastro
para auditoría, lo que significa que puede ser llevada "a mano" hasta
un centro financiero off-shore, y su movimiento global sería
completamente indetectable.
- ¿Quién sobre la faz de la Tierra tiene 100 millones de dólares
en cash o equivalente para adquirir y vender esta nota, aparte de los
elementos criminales del más alto nivel?
- Si fuera un instrumento interbancario, o un arreglo financiero
convencional, jamás habría sido puesto al portador, debido al riesgo
de venta no autorizada, pérdida o destrucción, hipoteca o cualquier
otro evento que su emisor, un Estado soberano, no quisiera ver.
- ¿Cómo terminó este compromiso al portador de $100 millones en la
caja fuerte personal de un prominente banquero? Si fue comprado por una
institución financiera, no habría sido permitido en el curso normal
de las finanzas que saliera de la entidad bancaria por ningún motivo.
- Obviamente, el banquero tenía un propósito ilegal en mente para
esta "Nota Global", pero ¿quién era su supuesto comprador? ¿los
Cárteles colombianos [del narcotráfico]?
Quizés estamos viendo este instrumento al final del ciclo de lavado de
dinero, después de que ha transitado por el globo, y habría sido
presentado para su cancelación en el Banco Central, un pagador que
está completamente por encima de toda sospecha. Quizás alguien
debería preguntarle a Tobías Nóbrega acerca de estas notas, a
quienes se las dió y por qué. ¿Y a dónde se fue ese medio
millardo de dólares?
Via WorldCheck
|