anaromfl

El empresario, en una lista negra
El sistema bancario internacional controlará todos sus movimientos
financieros

Jueves 16 de agosto de 2007

MIAMI.- Alejandro Antonini no sólo dejó casi US$ 800.000 en Buenos
Aires; también dejó atrás su tranquilidad financiera. A partir del
incidente, el sistema bancario internacional lo incluyó en el grupo de
"personas políticamente expuestas" (PEP, en inglés), por lo que
todas sus cuentas bancarias y movimientos de fondos comenzaron a recibir
una "vigilancia" o "atención" extra alrededor del mundo.
El ingreso de Antonini a ese complejo pelotón, que incluye a
presidentes y funcionarios actuales y pasados, políticos y ejecutivos
de todos los continentes, se dio como parte del "grupo de empresarios
bolivarianos", entre los que ya figuraban Ricardo Fernández Barrueco y
sus socios Carlos Kauffman y Franklin Durán.
"Antonini es considerado como uno de los testaferros de esos empresarios
y el incidente de Buenos Aires podría ser la punta del iceberg, de
algo más grande sobre lavado de dinero", dijo a LA NACION Kenneth
Rijock, autor de un alerta sobre el "valijero" y sus socios, que
difundió World-Check, una firma que tiene una base de datos global
sobre individuos "de alto riesgo".
Junto a otras pocas firmas similares, World Check configura una red que
gobiernos, la ONU y miles de bancos utilizan para verificar los
antecedentes de sus antiguos o potenciales clientes.
"En este caso sospechamos que puede tratarse de lavado de dinero, más
que de un soborno. No se suelen necesitar 12 viajes para pagar coimas",
explicó Rijock, un ex lavador de dinero del narcotráfico que ahora
colabora con bancos y con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá.
Citó la "estrecha relación" que Fernández Barruecos mantiene con
el presidente Hugo Chávez, y los antecedentes de Abad Air, la empresa
aérea del socio de Antonini, Wladimir Abad, que registra vuelos entre
Venezuela, Miami y las islas caribeñas Turcos y Caicos, "un conocido
paraíso offshore ", dijo.
Abad y Fernández Barruecos registran un incidente con la Agencia de
Lucha contra las Drogas (DEA), que en mayo se inautó de un Lear Jet de
la empresa American Food Grain (AFG), en la que ambos aparecen como
directivos. Fue por la presunta matriculación irregular del avión,
lo que le habilitaba revisiones más laxas. Eso "permite a los
propietarios extranjeros usar la aeronave para traficar con drogas,
armas o dinero en efectivo , escribió el agente de la DEA Terry
Frankhauser en su reporte de incautación difundido por El Nuevo
Herald . El oficial no aclaró si eso efectivamente pasó en este
caso.
Para el economista venezolano radicado en Florida Federico Alves y la
organización Ciudadanos Independientes Venezolano-Americanos (IVAC, en
inglés), el escándalo amerita que los EE.UU abran una o más
investigaciones por presuntos tráfico y lavado de dinero o la eventual
violación de la ley contra las de prácticas corruptas en el
extranjero (FCPA).
"Todo esto es producto de lavado de dinero", dijo a LA NACION Alves, que
presentó una denuncia informando sobre el incidente ante el
Departamento de Justicia y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).
"Desde el FBI me informaron que la denuncia está en revisión", dijo.
Hasta ayer, no obstante, el FBI, la DEA, y las agencias federales de
impuestos (IRS) e Inmigración y Aduanas (ICE) no habían abierto
investigaciones formales, informaron sus voceros a LA NACION.
Al igual que el Departamento de Estado, en el FBI y la DEA conocen el
caso desde su irrupción pública, pero hasta anoche seguían sin
recibir un pedido oficial desde Buenos Aires, tras un día cargado de
versiones. La más fuerte: Antonini habría entrado en el programa de
protección de testigos a cambio de colaborar. Los voceros de esas
agencias lo negaron o evitaron hacer declaraciones.

Por Hugo Alconada Mon
Corresponsal en EE.UU.
Notas relacionada